文投控股股份有限公司九届监事会第十七次会议决议公告

时间:2019-11-14 来源:www.ouchun.net

原标题:文丘里控股有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

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证券代码:证券简称:文丘里控股编号。2019-073

文丘里控股有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

监事会及公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

文投控股有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月29日下午14336000通过通讯和现场方式召开了第九届监事会第十七次会议。这次会议应该有5名主管出席,实际上有5名主管出席。本次会议通知已于2019年10月25日通过电子邮件发送给公司所有监事 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下方案:

一、审议通过《文投控股股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》

详见公司当日发布的《文投控股股份有限公司2019年第三季度报告》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号季度报告的内容与格式(2016年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》,公司监事会认真审阅了董事会编制的2019年第三季度报告,并提出以下书面意见:

1。2019年第三季度报告的编制和审查程序符合法律、法规《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

2.公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,其中所包含的信息能够从各个方面真实反映公司2019年第三季度的经营成果和财务状况。

3。在公司监事会提出本次审计意见之前,参与公司2019年第三季度报告编制和审查的相关人员未发现违反保密规定的情况

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,通过

2。审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求做出的合理变更。会计执行中的政策变化能够更客观、更公正地反映公司的财务状况和经营成果。本会计政策变更的决策过程符合相关法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意这一会计政策的改变。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,通过

3。批准《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

监事会认为中兴财光华具备从事证券期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作的要求,能够真实准确地反映公司的财务状况和经营成果 会计师事务所的变更符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意将此事提交公司股东大会审议。

此事需提交公司股东大会审议。

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,通过

特此宣布

文投控股有限公司

监事会

2019年10月30日

(责任编辑:DF520)

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